Детективи Бюро економічної безпеки звітують, що завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського.
Про це повідомляють пресслужби БЕБ та офісу генпрокурора в середу, 21 серпня.
Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.
Як йдеться в повідомленні, детективи виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.
Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.
Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.
“Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн”, – йдеться в повідомленні БЕБ.
Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн “Укрнафта” та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.
Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.
Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.
В офісі генпрокурора повідомили, що завершено розслідування стосовно Коломойського та банківського екскерівника.
Ігор Коломойський уже перебуває під вартою через іншу справу. Олігарха підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей. За даними слідства СБУ, протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
2 вересня в Буковелі Коломойському оголосили про підозру у відмиванні понад пів мільярда гривень.
7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень “Приватбанку”.
15 вересня олігарх отримав нову підозру за трьома статтями. За даними СБУ, в період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером, зазначили в СБУ.
24 жовтня суд розглянув питання про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському – його залишили під вартою. Уже тоді адвокати посилалися на погіршення здоровʼя олігарха.
10 листопада суд знову залишив Коломойського під вартою, попри заяви про погіршення здоров’я.
16 листопада Київський апеляційний суд продовжив Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня 2023 року з альтернативою застави у 3 млрд 891 млн грн.
Нагадаємо, 1 лютого 2023 року стало відомо, що силовики проводять обшук у будинку Коломойського в Буковелі.
Тоді йшлося про те, що Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
Близько півночі з 15 на 16 вересня Шевченківський районний суд Києва збільшив розмір застави олігарху Ігорю Коломойському до 3 млрд 891 млн гривень – замість майже 510 млн гривень, як було призначено раніше.
У лютому 2024-го Шевченківський райсуд Києва залишив Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Крім цього, зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень, до 2,4 мільярда гривень.
Читайте також:
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!