Олігарх Ігор Коломойський отримав повідомлення про підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.
Про це в суботу, 2 вересня, заявили в СБУ та Офісі генпрокурора.
Підозру оголосили за двома статтями Кримінального кодексу України:
За даними слідства, підозрюваний протягом 2013-2020 років шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень. Згодом гроші він легалізував, вивівши їх за кордон за допомогою інфраструктури підконтрольних банківських установ.
Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.
Як видно з фото, вручення підозри відбувалося у будинку Коломойського в Буковелі.
Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що силовики проводять обшук у будинку Коломойського. Тоді йшлося про те, що Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
Читайте також:
Бізнес-партнера Коломойського підозрюють у привласненні 600 млн грн “Укртатнафти”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Збірна України з хокею виграла свій чемпіонат світу і через 7 років повернулася в дивізіон ІА
Виробники дронів зможуть отримувати гранти від держави: деталі
Під час відновлення Бородянки пропали 20 мільйонів, – Держаудитслужба
До суду передали справу щодо трьох депутатів-ухилянтів Київської міськради
У НАТО заявили, що готові до “скоординованої відповіді” на кібератаки РФ
