Правоохоронці викрили розгалужену мережу “конвертаційних центрів”, через яку з 2023 року провели фінансові операції на 23,5 мільярдів гривень.
Про це в неділю, 20 вересня, повідомили директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський та Офіс генерального прокурора.
За даними ОГП, злочинна організація використовувала “конвертаційний центр” для виведення коштів через криптовалюту.
Щомісяця через цей центр проходило близько 500 мільйонів гривень, а загальний обіг фінансових операцій сягнув 23,5 мільярдів. Сума можливого ухилення від сплати податків – близько 3 мільярдів гривень.
БЕБ за процесуального керівництва прокурорів ОГП провело масштабну спецоперацію в Києві, Харкові та Одесі, під час якої було здійснено 50 обшуків і вилучено необлікованої готівки на мільйони гривень.
Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
“Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом”, – прокоментував операцію директор БЕБ Олександр Цивінський.
За його словами, викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів БЕБ та ОГП здійснили у взаємодії з Державною прикордонною службою та Кіберполіцією.
В Офісі генпрокурора та БЕБ анонсували, що докладнішу інформацію про викриту схему оприлюднять у понеділок, 21 вересня.
Читайте також:
У Києві колишній топподатківець створив “конвертцентр” із обігом у 1,5 млрд – затримала СБУ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Порошенко опрацьовує поставку Україні літаків Super Tucano для боротьби з “шахедами”
Україна офіційно звернулася до урядів країн світу із закликом закрити “Російські доми”, – Сибіга
З окупації повернули ще 15 українців, зокрема 96-річну жінку
У Львові перепоховали українську громадську діячку Марію Федак – тещу Коновальця і Мельника
На фронті загинув співзасновник УНА-УНСО, колишній політв’язень Росії Микола Карпюк
Уражено російські ЗРК “Бук-М3”, РЛС “Небо-У” та виробництво дронів, – Генштаб
Росіяни вдарили по пересувному відділенню “Укрпошти” на Сумщині
Операція “Вівальді” триває: серед іншого, Сили оборони звільнили “критичне” село на Донеччині
Генштаб підтвердив ураження НПЗ в Капотні. До Москви долетіли “Фламінго”?
