Рідний брат бразильського бойовика Лусваргі, засудженого в Україні, розшукується за шахрайство

автор: Дмитро Яцюк
журналіст та блогер

Фернанду Лусваргі, рідний брат бразильського бойовика Рафаеля Лусваргі, засудженого в Україні за тероризм, перебуває “в бігах” та розшукується федеральною поліцією Бразилії в рамках операції “Ламанаї”. Фернанду Лусваргі обвинувачують в активній участі у шахрайській “схемі Понці” – фінансовій піраміді, яка завдала збитків близько одному мільйону бразильців.

Як відомо, у 2014 році саме Фернанду Лусваргі профінансував поїздку брата Рафаеля на Схід України, де той упродовж двох років брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань та воював проти України у складі підрозділів т. зв. “ЛНР” і “ДНР”.

Як охоче розказував Рафаель, брат дав йому 1000 доларів на квиток до Москви та ще 200 доларів – на “всілякі витрати”, аби бразильський бойовик зміг добратися до свого “батальйону”, пише Portal do Bitcoin.

Шахрай “у бігах”

Бразильська федеральна поліція отримала судові ордери на арешт Фернанду Лусваргі, а також ще дев’ятьох менеджерів вищого рівня компанії Unick Forex. Відповідно до цих рішень, усі вони повинні перебувати під вартою до моменту, коли справу розглянуть на попередньому судовому засіданні.

З усього вищого керівництва Unick Фернанду Лусваргі до останнього часу був єдиним, кого жодного разу не притягували до відповідальності за різні фінансові махінації. Хоча, як адвокат, він виконував надзвичайно важливу роль – переконував інвесторів у тому, що вони “розумно” вкладають свої гроші в “піраміду”.

Юрист за освітою, Фернанду Маркеш Лусваргі також є власником компанії S.A. Capital – фірми, яка теоретично повинна була слугувати гарантією повернення інвестицій, але насправді не володіє якимись реальними активами чи майном.

Операція “Ламанаї”

Під час проведення спецопереації “Ламанаї”, спрямованої щодо керівництва Unick Forex (компанія з головним офісом у місті Сан-Леополду, у бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул), федеральна поліція вилучила близько 1500 біткоїнів, мільйони бразильських реалів готівкою, а також автомобілі та нерухомість. Однак, як пояснюють комісар Алдроней Родрігеш та суперінтендент Алешандре Ісбаррола, “Unick не має активів навіть для того, аби гарантувати клієнтам мінімальну частину платежів“.

Операція проходила в різних штатах Бразилії, у таких містах, як Порту-Алегрі, Каноаш, Сан-Леополду, Кашіаш -ду-Сул, Куритиба, Бразиліа, Палмаш та Браганса Паулішта (т.зв. “велике Сан-Паулу”).

У перший день операції в ній брали участь близько 200 агентів федеральної поліції, які отримали 10 ордерів на арешти підозрюваних осіб та 65 – на обшуки й арешт майна.

Компанія Unick створила та користувалася класичною фінансовою пірамідою, яка завдала збитків майже мільйону бразильців, насамперед у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул. Шахраї привласнювали суми, які доходили до 40 мільйонів реалів (1 мільйон доларів) на день. За оцінками самої компанії, залучені кошти сягають від 2,4 до 9 мільярдів реалів (0,6–2,25 мільярда доларів).

В інтерв’ю Rádio Gaúcha суперінтендент федеральної поліції у Ріу-Гранді-ду-Сул Алешандре Ісбаррола пояснив, що “Unick – це дуже структурована та велика злочинна організація, яка діяла приблизно в 14 країнах світу”.

Як працювали шахраї з Unick Forex

Компанія Unick Forex позиціювалася як оператор ринку “Форекс” та криптовалют, обіцяючи інвесторам до 1,5% щоденного доходу.

У березні 2018 року комісія з цінних паперів та бірж Бразилії (Comissão de Valores Mobiliários) заборонила компанії просувати фінансові інвестиції. Тому у 2019-му компанія змінила назву з Unick Forex на Unick Academy та почала продавати “освітні пакети”, які слугували примітивним прикриттям для продовження діяльності фінансової піраміди.

У червні 2019-го з’явилися перші фінансові проблеми в інвесторів Unick: фінансова піраміда вже не мала достатньо коштів, аби виплачувати дивіденди. Unick роздавала обіцянки та просила “потерпіти”. Тим часом тисячі обманутих інвесторів писали скарги, сотні із них звернулися до суду.

Для залагодження конфліктів Unick найняла адвокатську фірму Nelson Wilians & Advogados Associados, через яку намагалися дійти до позасудової домовленості із клієнтами. Однак лише невелика частина клієнтів прийняла таку угоду, згідно до якої компанія зобов’язувалася повернути 20% отриманих інвестицій.

Читайте також:
Вирок бразильському найманцю Лусваргі набув законної сили

Довідка “Новинарні“. Хто такий Рафаель Лусваргі

Рафаел Лусваргі на Донбасі

Прибічник ідей сталінізму, нацизму та російського євразійства, Рафаел був затриманий СБУ по прибуттю літаком в аеропорт “Бориспіль” 6 жовтня 2016 року.

“Новинарня” вирахувала його перша, провівши ОСІНТ-розслідування: Бразилець Рафаел Лусваргі: воював за “ДНР” і Росію від Дубліна до Сіетла, затриманий у “Борисполі”.

25 січня 2017 року Рафаель Маркус Лусваргхі (так у документах прокуратури й суду) був засуджений до 13 років ув’язнення з конфіскацією за обвинуваченням у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України – “участь у терористичній групі чи терористичній організації” та “участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань”. Суд врахував наявність відео, на яких Бразилець сам розповідає про участь у терористичних організаціях “ДНР/ЛНР” та скоєні злочини, а також документи про приналежність до цих структур, поранення, нагороди за участь у бойових діях проти української влади на Донбасі. Лусваргі тоді визнав свою вину.

Однак 17 серпня 2017 року Апеляційний суд міста Києва скасував рішення суду першої інстанції щодо Лусваргі та відправив справу Бразильця на повторний розгляд через порушення правила підсудності (його мали б судити в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині – за відомим місцем одного зі злочинів, Донецький аеропорт). Перегляд справи відбувся завдяки долученню до захисту Лусваргі адвоката Валентина Рибіна (замість державних адвокатів).
Це відбулося задовго до листопадових домовленостей у Москві й Мінську про “великий обмін полоненими”.

18 грудня джерело “Новинарні” повідомило, що Лусваргі включений до списків на обмін з ОРДЛО.

“Правове рішення щодо Лусваргі складне. Для обміну в ОРДЛО суд поміняє йому запобіжний захід. А потім (після обміну) оголосить у розшук“, – розповідав співрозмовник “Новинарні” у прокуратурі.

На початку 2018 року через юридичну казуїстику Лусваргі опинився на волі без запобіжного заходу у вигляді арешту. Йому досі не повернули документи, вилучені під час призначення попередніх запобіжних заходів.
Відтак Рафаел Лусваргі не міг виїхати ні в ОРДЛО, ні за кордон України.

Навесні він вільно пересувався по Києву і працював у монастирі МП Голосіївська пустинь.
Там його “келію” 4 травня виявили праві активісти, після чого затримали його на вулиці в центрі Києва і доставили до СБУ.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд вирішив арештувати Лусваргі на 60 діб без можливості внесення застави. Після того арешт продовжували.

У листопаді бразильський бойовик відмовився від послуг адвоката Рибіна та попросив призначити йому державного захисника. Таке рішення Лусваргі прийняв через постійні неявки Рибіна в Павлоградський міськрайонний суд, аби затягнути справу.

2 травня 2019 року у Павлоградському міськрайоному  суді Дніпропетровської області Рафаел Лусваргі отримав повторний вирок – 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Стільки ж йому відміряли за підсумками першого судового розгляду, в Печерському райсуді Києва в січні 2017 року.
У липні 2019-го вирок набув законної сили.

Читайте також:
Суд Лусваргі: війна, вина, каяття і каторга

Смерть, яка переслідує бразильського терориста Рафаела Лусваргі

12 найманців з-за океану.
Портрети бразильських терористів на Донбасі