У Дніпрі Служба безпеки України заблокувала діяльність дніпровського конвертаційного центру з обігом у сотні мільйонів гривень.
Про це інформує пресцентр СБУ.
Правоохоронці заблокували в Дніпрі діяльність нелегального конвертаційного центру з обігом у декілька сотень мільйонів гривень.
Організатори мінімізували податки для низки підприємств регіону, що завдало збитків державному бюджету у особливо великих розмірах.
За попередньою версією слідства, оборудку організував представник місцевого бізнесу. Клієнтами були майже тридцять дніпровських підприємств, серед яких і державні.
Зловмисники вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру платників податків через фіктивні фірми. Таким чином проводилась низка штучних безтоварних операцій.
Попередньо встановлено, що загальний обіг “конверту” становив декілька сотень мільйонів гривень. Дії зловмисників завдали збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
Під час одинадцяти обшуків правоохоронці вилучили понад мільйон гривень, бухгалтерську документацію, печатки фіктивних фірм і державних підприємств, комп’ютерну техніку з чорною бухгалтерією.
У пресслужбі зазначили, що наразі правоохоронці встановлюють для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.
Читайте також:
СБУ в Дніпрі затримала агента “ДНР”, який шпигував за українськими військовими
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
ДБР затримало військового, який вимагав гроші за допомогу з оформленням інвалідності матері бійця
У Києві терміново евакуюють дві лікарні через загрозу ракетного удару РФ
На Запоріжжі найближчим часом побудують десять підземних шкіл
У ДП “Документ” назвали категорії чоловіків, які зможуть отримати паспорт навіть за кордоном
11 років сидітиме інформатор російського ГРУ, який шпигував за артилерією ЗСУ на Миколаївщині
У трьох областях затримали “чорних зброярів”, які торгували трофейними гранатометами
ГУР влаштувало кібератаку на сервіси правлячої партії Росії, – ЗМІ
ССО в один виїзд за допомогою FPV-дрона ліквідували дев’ятьох окупантів, БТР і дві БМП. ВІДЕО
ГУР повідомило про знищення гелікоптера Ка-32 на аеродромі МО РФ у Москві. ВІДЕО
Унаслідок артобстрілу Нікополя поранено чоловіка і 9-річного хлопчика
ЗС РФ атакували житлові квартали Білопілля з “Градів” і артилерії, є загиблі
