Організаторам “піраміди” B2B Jewelry повідомили про підозру

Організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомили про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України).

Про це у вівторок, 1 вересня, повідомляє пресслужба офісу генпрокурора.

У відомстві не уточнюють, про яку саме фінансову піраміду йдеться. Але, найімовірніше, йдеться про мережу магазинів B2B Jewelry, сертифікати якій були зафіксовані на фото з проведення операції СБУ.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 людей та задіяні більше сотні підконтрольних юридичних осіб.

“Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. Згодом вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб. Діяльність проекту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатори піраміди з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис доларів кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів.

“За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в Одесі, вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проекту, а також інші предмети та речі, які мають доказове значення. Припинено протиправну діяльність організованої групи прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції  та працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ”, – додали в офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, наприкінці серпня Служба безпеки України відзвітувала, що заблокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.

Читайте також:
У Києві шахраї привласнили приміщення поліції