СБУ викрила міжнародну “фінансову піраміду”, що вивела в офшори 340 мільйонів

 

Співробітники СБУ блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди “Forex Trend Limіted”, функціонування якої завдало мільйонних збитків громадянам України та країн Євросоюзу.

Про це у вівторок, 19 березня, повідомляє прес-центр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії “Forex Trend Limіted”, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень. Фінансові ресурси “виводились” зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками “фіктивності” на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та ЄС. Привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС.

Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області.

Читайте також:
Електронна система декларування майна “змусить” чиновників декларувати готівку й офшори

Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.