Служба безпеки України викрила в Запоріжжі багатомільйонний канал фінансування тероризму через незаконні виплати псевдопереселенцям із Донбасу.
Як повідомляла “Новинарня” з посиланням на прес-центр СБУ, справа розслудвалася під процесуальним керівництвом прокуратури.
Правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до її реалізації працівників однієї з банківських та соціальних установ Запоріжжя.
Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей мешканцям тимчасово окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями в Запорізькій області. За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлювалися картки, на них зараховувались бюджетні соціальні та пенсійні виплати.
Співробітники спецслужби з’ясували, що гроші потім переводилися у готівку та вивозилися кур’єрами на тимчасово окуповані території. При цьому організатори оборудки регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам т.зв. “ДНР”, зазначають в СБ України.
Співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України, під час спроби зняття в банку понад 100 тисяч гривень.
За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже 12 мільйонів гривень.
Читайте також:
Мінфін надав доступ до реєстру переселенців фірмі з очевидними зв’язками в Росії
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Рада звільнила 7 членів Рахункової палати, в яких закінчився строк повноважень
Україна отримала від Литви нову партію бронетранспортерів М577
Військовозобов’язаний помер від епілептичного нападу дорогою в навчальний центр на Закарпатті
“Повернись живим” і блогер Михайло Лебіга передали війську 884 гранатомети
