В Італії закривають філію “Приватбанку” через підозру у відмиванні коштів

 

Банк Італії оголосив про початок процедури закриття італійського філії латвійського кредитора AS PrivatBank, який на 46% належить українському “Приватбанку”. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією італійського фінансового регулятора, перевірка, проведена з 16 березня по 6 квітня 2016 року, виявила порушення з боку філії правил, які перешкоджають відмиванню грошей. Також повідомляється про ризик можливого повторення.

Філії буде заборонено здійснювати будь-які операції, крім видачі вкладів та переведення коштів клієнтів на рахунки інших банків.

AS PrivatBank був створений у Латвії в 1992 році. 46% у ньому належать українському “Приватбанку”. AS PrivatBank має 13 філій у самій Латвії та одну – в Італії.

Читайте також:
ГПУ звинувачує посадовців “Приватбанку” в розкраданні 19 млрд. грн. У банку спростовують

Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

[sendpulse-form id="91944"]