Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом імовірним учасникам злочинної організації, яку викрили в межах операції “Карфаген”. Серед підозрюваних — високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.
Про це в четвер, 5 листопада, повідомили НАБУ та САП.
За даними слідства, учасники організації систематично надавали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.
Підозри отримали організатор злочинної організації, перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, керівник одного з департаментів Нацполіції, заступник начальника відділу Управління карного розшуку поліції Київщини та підлеглий організатора угруповання.
Організатору інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, організацію надання хабарів посадовцям, катувань, виготовлення підробленої валюти та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Посадовця СБУ підозрюють в участі у злочинній організації.
Керівнику департаменту Нацполіції, крім участі у злочинній організації, інкримінують одержання неправомірної вигоди.
Заступника начальника відділу карного розшуку поліції Київщини підозрюють в участі у злочинній організації, пособництві катуванням та виготовленню підробленої валюти.
П’ятому фігуранту, який, за версією слідства, був підлеглим організатора угруповання, інкримінують участь у злочинній організації та катування.
Як встановили детективи, організатор угруповання, який раніше мав кілька судимостей, залучив до його діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора, Нацполіції та представників кримінального середовища.
За версією слідства, під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували роботу шахрайських колцентрів, які ошукували українців та іноземців, торгівлю наркотиками, незаконне виготовлення контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.
Крім того, правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до організації нападів, викрадень людей та заподіяння тілесних ушкоджень.
За попередніми даними НАБУ, угруповання могло контролювати щонайменше 52 шахрайські колцентри в Києві, Дніпрі, Львові та Івано-Франківську.
За прикриття діяльності одного такого колцентру, за версією слідства, щомісяця сплачували 7 тисяч доларів. Гроші переказували на криптовалютний гаманець.
Загалом до злочинної організації, за попередніми даними, були залучені щонайменше 12 осіб. Розслідування триває, правоохоронці вживають заходів для повідомлення про підозру іншим імовірним учасникам угруповання.
Читайте також:
Поклад звільнив двох високопосадовців СБУ, які фігурують у справі НАБУ “Карфаген”
Як писала “Новинарня“, 4 листопада в НАБУ заявили про викриття нової злочинної організації в межах операції “Карфаген”. Йдеться про високопосадовців правоохоронних органів, яким платили за роботу шахрайських колцентрів.
Під вечір середи ЗМІ повідомили про затримання першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.
Читайте також:
Операція “Карфаген”: керівнику департаменту ОГП оголосили підозру в справі про “кришування” шахрайських кол-центрів
4 вересня стало відомо, що НАБУ та САП проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
5 вересня Офіс генерального прокурора підтвердив проведення детективами НАБУ обшуків у службових приміщеннях, якими користується Кравченко.
Того ж дня НАБУ і САП заявили про викриття в ході операції “Карфаген” злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював один із керівників структурного підрозділу ОГП. Учасників організації підозрюють у систематичному отриманні хабарів від шахрайських колцентрів та легалізації майна. Антикорупційні органи оприлюднили записи відповідних розмов.
Ідеться про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 млн грн.
7 вересня ВАКС взяв під варту його коханку, 24-річну Єлизавету Івахненко, яку підозрюють у справі про “кришування” шахрайських кол-центрів. Альтернативою визначили заставу в розмірі 20 млн грн.
Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 3 млн грн Сергію Куцому — водієві Кропиви.
8 вересня стало відомо, що ВАКС узяв під варту з правом на заставу ще одного фігуранта антикорупційної спецоперації НАБУ і САП “Карфаген” – Олександра Дидича, довірену особу й родича Сергія Кропиви “Канцлера”, якого звинувачують у “кришуванні” шахрайських кол-центрів.
Читайте також:
Застава у 120 млн грн. ВАКС залишив без змін запобіжний захід фігуранту операції “Карфаген” Кропиві
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
