Застава у 120 млн грн. ВАКС залишив без змін запобіжний захід фігуранту операції “Карфаген” Кропиві

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Сергію Кропиві.

Про це 16 вересня повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Там зазначили, що до Кропиви, як і раніше, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн грн — у разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Розгляд апеляційної скарги захисту Кропиви розпочався 15 вересня. Тоді суд заслухав позицію адвокатів та підозрюваного після чого оголосив перерву до 16 вересня. Захист просив скасувати рішення суду першої інстанції про тримання під вартою або обрати Кропиві м’якший запобіжний захід — домашній арешт з електронним браслетом.

Захист Сергій Кропива також просив суд зменшити заставу зі 120 мільйонів до 2 мільйонів гривень, вважаючи визначену суму надмірною. Кропива заявляв, що 2 мільйони гривень — це максимальна сума, яку він може внести, і саме така сума, за його словами, була ним задекларована. Також адвокати заперечували ризик втечі Кропиви.

Під час засідання 16 вересня прокурор САП, заперечуючи проти апеляції захисту, заявив, що слідство встановило легалізацію майна на 41 761 850 гривень за епізодом із серпня 2025-го до 2026 року. Ще близько 40 мільйонів гривень, за його словами, стосувалися періоду з 2023-го до 2025 року. Водночас прокурор наголосив, що розмір застави 120 мільйонів гривень сторона обвинувачення не прив’язувала безпосередньо до встановленої суми легалізованого майна, пише “Суспільне”.

За версією обвинувачення, для легалізації коштів могли використовувати готівку, яку переводили в безготівкову форму через ФОПів, оформлення активів на номінальних власників, криптовалюту та корпоративний інвестиційний фонд. Прокурор також стверджував, що частину нерухомості оформлювали на родичів та пов’язаних із підозрюваним осіб.

Окремо прокурор заявив, що в матеріалах слідства є дані про 505 кол-центрів, «кришування» яких, за версією обвинувачення, забезпечували фігуранти справи. За його словами, орієнтовна сума з одного такого кол-центру могла становити близько 7 тисяч доларів на місяць, тобто загалом — до 3,5 мільйона доларів щомісяця. Ці обсяги фінансових операцій сторона обвинувачення також наводила серед аргументів на користь визначеної застави.

Прокурор також наполягав, що зберігалися ризики переховування Кропиви, знищення доказів та впливу на інших учасників провадження. За його словами, слідство зафіксувало розмови про використання оперативних талонів, можливість організації перетину кордону для інших осіб, приховування майна та інструктаж інших фігурантів щодо поведінки у разі інтересу НАБУ.

Крім того, сторона обвинувачення заперечила твердження Кропиви про те, що під час затримання 4 вересня він нібито перебував у службовому відрядженні. За словами прокурора, документів, які б підтверджували таке відрядження, слідство не встановило.

Що передувало

4 вересня стало відомо, що НАБУ та САП проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

5 вересня Офіс генерального прокурора підтвердив проведення детективами НАБУ обшуків у службових приміщеннях, якими користується Кравченко.

Того ж дня НАБУ і САП заявили про викриття в ході операції “Карфаген” злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював один із керівників структурного підрозділу ОГП. Учасників організації підозрюють у систематичному отриманні хабарів від шахрайських колцентрів та легалізації майна. Антикорупційні органи оприлюднили записи відповідних розмов.

Ідеться про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 млн грн.

7 вересня ВАКС взяв під варту його коханку, 24-річну Єлизавету Івахненко, яку підозрюють у справі про “кришування” шахрайських кол-центрів. Альтернативою визначили заставу в розмірі 20 млн грн.

Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 3 млн грн Сергію Куцому — водієві Кропиви.

8 вересня стало відомо, що ВАКС узяв під варту з правом на заставу ще одного фігуранта антикорупційної спецоперації НАБУ і САП “Карфаген” – Олександра Дидича, довірену особу й родича Сергія Кропиви “Канцлера”, якого звинувачують у “кришуванні” шахрайських кол-центрів.

Читайте також:
Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокура