Олександр Баньков. Фото: kharkivoda.gov.ua
Вищий антикорупційний суд 3 серпня взяв під варту колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ Олександра Банькова із можливістю застави у 10 мільйонів гривень.
Про це повідомляє “Суспільне”.
Банькова підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Чоловік перебуватиме у СІЗО до 30 вересня.
Прокурор САП клопотав про тримання експосадовця МЗС у СІЗО з альтернативою застави 15 мільйонів гривень, а його адвокат просив суд про “більш мʼякий” запобіжний захід та називав суму застави “великою”.
Таким чином ВАКС частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, зменшивши заставу для Банькова на 5 мільйонів гривень.
Контекст
Нагадаємо, наприкінці липня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної групи, учасники якої розкрадали іноземні кошти, призначені на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ.
За версією слідства, Баньків створив “організовану групу” разом з колишнім керівником апарату Рамізом Рамазановим, засновником громадської організації “Центр сприяння міжнародного співробітництва” Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою.
Метою поплічників було привласнення та легалізація благодійних коштів.
Прокурор заявляв, що розслідування виявило три епізоди цієї схеми:
- Привласнення внесків з Японії. За словами сторони обвинувачення, скориставшись надходженням понад 17,2 мільйона гривень пожертв на рахунки посольства України в Японії, Баньков нібито ініціював зміну порядку звітності та надав вказівку перерахувати кошти на підконтрольну ГО. Спершу група отримала два транші по 500 тисяч доларів США під виглядом допомоги ЗСУ та цивільним і повністю конвертувала їх у готівку.
- Махінації з фондом Renew Democracy Initiative (RDI). За твердженням прокурора, увійшовши в довіру до американської організації, Баньков підписав грантові угоди від імені ГО, зазначивши свою посаду держсекретаря. За даними слідства, спільники залучили реальних виконавців послуг, але суттєво завищили вартість цих послуг у документах. Через фіктивну звітність у готівку було переведено приблизно 8 мільйонів гривень із загальної суми грантів на 700 тисяч доларів США.
- Легалізація коштів. Як заявила сторона обвинувачення, виведення грошей відбувалося у три етапи: 3,5 мільйона гривень — через підконтрольну компанію «Вест Естейт»; 20 мільйонів — транзитом через рахунки 7 фізосіб-підприємців (ФОПів) на фіктивні товариства; ще 13,7 мільйона — через конвертаційні центри та ланцюжок із 4–5 товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) із виплатою комісій за обнал.
27 липня НАБУ і САП повідомили про підозри експосадовцю МЗС Олександру Банькову та його спільникам у заволодінні понад 37 мільйонами гривень пожертв від іноземних громадян та донорів, які перераховувались Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ.
Тоді ж в українському зовнішньополітичному відомстві заявили, що ці підозри «є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці з правоохоронними органами».
Читайте також:
Суд відправив під варту двох військовослужбовців полку “Скеля”, підозрюваних у побитті побратимів
Унікальних переглядів: 71
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
