НАБУ викрило схему за участі ексдержсекретаря МЗС: Міністерство зреагувало

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомила пресслужба бюро в понеділок, 27 липня.

“Радіо Свобода” зв’язалися з держсекретарем МЗС того часу Олександром Баньковим, він відмовився коментувати підозру. Він не заперечив, але й не спростував, що її отримав.

Зазначається, що учасники групи підозрюються у заволодінні коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, й легалізації їх через конвертаційні центри, серед підозрюваних:

• колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.);
• колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
• радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
• бухгалтер громадської організації.

За даними слідства, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спецфонду МЗС України.

У НАБУ повідомляють, що надалі ці кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку.

Як повідомляють у бюро, для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей. Слідство встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).

Коментар МЗС

Міністерство закордонних справ відреагувало на повідомлення Національного антикорупційного бюро щодо можливої причетності колишнього держсекретаря МЗС та ще трьох людей до заволодіння коштів донорів, які призначались на підтримку України.

“У МЗС завжди була та є нульова терпимість до проявів протиправної діяльності – зокрема тих, які стосуються корупційних порушень. Міністерство ніколи не покривало підозрюваних. Сьогоднішні новини від НАБУ також є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами”, – йдеться у заяві, її цитує “Радіо Свобода”.

З даними відомства, аудит МЗС виявив, а Держаудитслужба підтвердила факти можливих зловживань з “певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення”.

У МЗС заявляють, що ці відомості передали правоохоронним органам, у подальшому міністерство “надавало та надає усе необхідне сприяння в роботі правоохоронних органів у цій справі”.

Читайте також:
НАБУ затримали співробітника СБУ за вимаганні хабаря з бізнесмена за закриття кримінальної справи