Постачальник продуктів для МОУ ухилявся від сплати податків: БЕБ вилучило 4,7 млн євро “чорної” готівки в багажнику

Детективи Бюро економічної безпеки виявили 4,7 млн євро необлікованої готівки у бухгалтера компанії-постачальника продуктів для Міністерства оборони у рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків.

Про це інформує пресцентр БЕБ у п’ятницю, 9 серпня.

Походження грошей жінка пояснити не змогла.

За даними ЗМІ, йдеться про компанію “Міт пром” із групи скандально відомої постачальниці Тетяни Глиняної, котра вже не вперше реалізує сумнівні схеми з МОУ та зараз переховується в Хорватії. Саме вона продавала Міноборони яйця по 17 грн за штуку.

Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

Фото БЕБ

За даними БЕБ, лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

Незважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ, зауважили в Бюро.

Читайте також:
ДОТ законтрактував постачальників харчування для ЗСУ на друге півріччя: список