СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2253534 +265
Летальні випадки:
52955 +4
Одужали:
2187170 +176
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 11404184 (+8854). Оновлено: 08:14 02.08.2021

У Польщі затримали членів злочинної групи, що відмивала гроші з Росії

 

Працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали трьох осіб, яких підозрюють в участі в організованій злочинній групі із відмиванням грошей переважно з території Російської Федерації.

Про це інформує “Польське радіо”.

Один із затриманих керував групою, а двоє інших були працівниками банку.

Затримані були заарештовані на вимогу прокурора. Також слідчі провели обшуки у двох відділеннях банків.

Загальна сума, легалізована підозрюваним, становила понад 660 мільйонів злотих.

Слідчі встановили, що група діяла з 2015 року в Польщі, Російській Федерації, Білорусі та Сінгапурі.

Схема діяльності групи включала створення фіктивних компаній із капіталом, які не здійснювали підприємницької діяльності, і їх єдиною метою було забезпечення грошових переказів банківським установам, що працюють в Європейському Союзі.

Звинуваченим загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Прокурори не виключають наступних затримань у цій справі.

Читайте також:
У Польщі викрили групу контрабандистів, що постачала зброю до України

Якщо ви знайшли помилку чи одрук, будь ласка, виділіть фрагмент тексту й натисніть Ctrl+Enter.

57
 

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні".

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції. Become a Patron!

Ми виправдовуємо довіру!

  ...

...  

〉〉  Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter.

 

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з вартими уваги статтями "Новинарні".

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: