Працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали трьох осіб, яких підозрюють в участі в організованій злочинній групі із відмиванням грошей переважно з території Російської Федерації.
Про це інформує “Польське радіо”.
Один із затриманих керував групою, а двоє інших були працівниками банку.
Затримані були заарештовані на вимогу прокурора. Також слідчі провели обшуки у двох відділеннях банків.
Загальна сума, легалізована підозрюваним, становила понад 660 мільйонів злотих.
Слідчі встановили, що група діяла з 2015 року в Польщі, Російській Федерації, Білорусі та Сінгапурі.
Схема діяльності групи включала створення фіктивних компаній із капіталом, які не здійснювали підприємницької діяльності, і їх єдиною метою було забезпечення грошових переказів банківським установам, що працюють в Європейському Союзі.
Звинуваченим загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.
Прокурори не виключають наступних затримань у цій справі.
Читайте також:
У Польщі викрили групу контрабандистів, що постачала зброю до України
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Підсанкційний Портнов переписав на дітей маєток у Козині на Київщині, – ЗМІ
Керівник “десантно-спортивного центру”, який зґвалтував свого курсанта, отримав довічне
У Польщі запакували агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на Зеленського
Голову так званої “російської громади Полтавщини” засуджено до 15 років в’язниці
У Києві поліцейські можуть затримати понад 5 тисяч людей через неявку до ТЦК
Для бізнесу та промисловості введуть обмеження через дефіцит в енергосистемі
