Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $ 230 млрд. через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank.
Про це в інтерв’ю CBS розповів колишній менеджер банку Говард Вілкінсон, який цю викрив схему.
За словами Вілкінсона, через естонське відділення банку кожен день проходило до $ 20 млн. Він розповів, що гроші проводила зареєстрована в Лондоні фірма Lantana Trade, яка на британському урядовому сайті була вказана як та, “що перебуває у стані спокою”. Адреса реєстрації цієї компанії виявилася “будинком” ще для 64 підставних фірм з рахунками в Danske Bank.
Виявивши підозрілі операції, Вілкінсон повідомив про це чотирьом високопоставленим керівникам банку. Реакції від них не надійшло, тому менеджер звільнився і повернувся до Британії.
Однією з проблем була участь у схемі з відмивання грошей родичів президента РФ Путіна.
“Здається, це був Ігор Путін, якого я вважаю двоюрідним братом російського президента. Були посилання на ФСБ – наступницю КДБ. Це як би таємна поліція. Люди, які керують компанією, були пов’язані з декількома банками, що збанкрутували в Росії”, – розповів Вілкінсон.
CBS зазначає, щоІгоря Путіна підозрювали і в інших російських схемах по відмиванню грошей, але він завжди заявляв про свою невинність.
Згодом Danske Bank визнав, що його естонська філія брала участь у найбільшій операції з відмивання коштів. Звинувачення у цій справі висунули 18 екс-співробітникам банку.
Читайте також:
Путін зарив носом під час “кола пошани” на хокеї. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!