СБУ в Києві викрила механізм нелегальних фінансових операцій з “ДНР/ЛНР”

 

Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими терористами територіями. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т.зв. “ДНР/ЛНР”. На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші в готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу.

За інформацією спецслужби, цей бізнес у “ДНР/ЛНР” контролювався ватажками незаконних збройних формувань.

Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБ України вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок.

За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Читайте також:
СБУ затримала свого співробітника, який торгував секретною інформацією

 

〉〉  Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter

 

〉〉 Найкращий лайк - переказ 50 грн. для гонорарів авторам "Новинарні".