У Парижі в четвер, 19 березня, колишньому народному депутату та власнику банку “Фінанси та Кредит”, що перебуває у стані ліквідації, повідомили про підозру у справі про виведення понад пів мільярда гривень.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Він не назвав імені фігуранта, однак з деталей справи випливає, що йдеться про Костянтина Жеваго.
За даними слідства, бізнесмен протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку “Фінанси та Кредит”. Він створив злочинну організацію з числа топменеджменту банку, яка займалась виведенням та легалізацією коштів за кордоном.
Як зазначив Кравченко, її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.
“Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара”, – заявив генпрокурор.
Загальна сума збитків становить понад 519 млн грн, зазначив Кравченко.
Жеваго інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Сам бізнесмен під час вручення підозри заявив про її “необґрунтованість” та назвав це політичним переслідуванням, повідомив генпрокурор.
Читайте також:
Депутатка Марченко, яка викидала гроші за паркан під час обшуків НАБУ, отримала два роки позбавлення волі
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Під час травневих масованих атак ППО перехопила половину ракет і 91% дронів, – Міноборони
15-річна українка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи з шахів
У Києві авто вилетіло з дороги на пішоходів: четверо загиблих, є травмовані
Військовий ТЦК і член ДФТГ отримали підозри за побиття ветерана на протезах Артема Мороза
Метадон в алкоголі: в Житомирі знайшли мертвим 27-річного військового, підозрюють неповнолітню
Сили оборони уразили позицію запуску ударних БпЛА росіян у центрі Покровська
Росіяни атакували дроном-“ждуном” авто “Укрпошти” на Чернігівщині, двоє працівників травмовані
Росіяни атакували заправку на Херсонщині, загинула 35-річна жінка
На війні загинув військовий ССО, юрист, колишній співробітник ЦПК Віталій Цокур
