Правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який відмили 578 млн з оборонних контрактів

Правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який відмили 578 млн грн з оборонних контрактів.

Про це повідомляють пресслужби Нацполіції та Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що на виділені бюджетні кошти приватне підприємство мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку Збройних Сил України, натомість перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній.

Формально ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, однак фактично були спрямовані на привласнення коштів організаторами злочинної схеми.

Слідчі з’ясували, що гроші переводилися на рахунки фіктивних підприємств, де їх знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.

Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій “ДНР”, підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку “вчитель Росії”. Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.

Поліцейські провели понад 40 обшуків, вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи. Крім того, вилучено три преміальних автомобілі.

Нині трьом учасникам схеми повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Читайте також:
Нардепу Шевченку повідомили про ще одну підозру – у “відмиванні” 9 млн грн