Співробітники Служба безпеки України викрили масштабний механізм “відмивання” коштів, отриманих від протиправної діяльності на території тимчасово окупованого Криму.
Як інформує пресцентр СБУ в п’ятницю, 6 серпня, зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим Російської Федерації, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця.
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках (ТОТ АР Крим).
Після анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали Угоду з Міністерством оборони РФ.
“Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію. Він є “депутатом” Сакської міської ради від однієї із ключових партій РФ, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. При цьому до Консульства України стосовно зміни громадянства він не звертався”, – йдеться в повідомленні.
Щоби “київське” керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники придумали схему.
В Україні вони зареєстрували “дзеркальну” юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку.
Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.
Під час обшуків, проведених за місцем проживання учасників схеми, вилучено:
Наразі одному з організаторів “схеми” та його спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України.
Читайте також:
Суд наклав арешт на 13 літаків російської авіакомпанії, – прокуратура АРК
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
