СБУ викрила зловмисників, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму

Співробітники Служба безпеки України викрили масштабний механізм “відмивання” коштів, отриманих від протиправної діяльності на території тимчасово окупованого Криму.

Як інформує пресцентр СБУ в п’ятницю, 6 серпня, зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим Російської Федерації, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках (ТОТ АР Крим).

Після анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали Угоду з Міністерством оборони РФ.

“Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію. Він є “депутатом” Сакської міської ради від однієї із ключових партій РФ, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. При цьому до Консульства України стосовно зміни громадянства він не звертався”, – йдеться в повідомленні.

Щоби “київське” керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники придумали схему.

В Україні вони зареєстрували “дзеркальну” юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку.

Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.

Під час обшуків, проведених за місцем проживання учасників схеми, вилучено:

• печатки, штампи, відтиски;
• документацію, електронне листування зі спільниками із ТОТ АР Крим та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.

Наразі одному з організаторів “схеми” та його спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України.

Читайте також:
Суд наклав арешт на 13 літаків російської авіакомпанії, – прокуратура АРК