У Львові СБУ викрила конвертаційний центр з обігом у ₴20 млрд

У Львові Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру із щорічним оборотом у 20 млрд грн.

Про інформує пресцентр СБУ в четвер, 17 грудня.

Під час досудового розслідування спецслужба встановила, що організували конвертаційний центр двоє місцевих бізнесменів.

Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях України.

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники надавали “послуги” підприємствам реального сектору економіки, зокрема при виконанні робіт, наданні послуг і постачанні товарів за бюджетні кошти.

Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне “прикриття” безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також “допомагали” замовникам із відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

За попередніми підрахунками експертів, лише цього року зловмисники проконвертували майже 20 млрд грн.

Під час проведення понад 30 одночасних обшуків правоохоронці виявили печатки фірм із ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 млн грн.

Також вилучили фінансово-господарську документацію і чорнову бухгалтерію, які доводять здійснення незаконної діяльності.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становище, яке спричинило тяжкі наслідки).

Зловмисникам загрожує ув’язнення на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині ліквідували конвертцентр з обігом понад 100 мільйонів гривень.

Читайте також:
У Львові на митниці правоохоронці вилучили дві посилки з вогнепальною зброєю зі США. ФОТО