Один з найбільших банків Швеції Swedbank, ймовірно, порушив американські санкції проти Росії.
Про це повідомив у середу, 20 листопада, державний мовник Швеції SVT, посилаючись на власне джерело.
Згідно з повідомленням, власники російського виробника озброєння “Калашников” за допомогою Swedbank надіслали близько 10 мільйонів шведських крон своєму американському колезі з “Калашникова” в США, хоча міжнародні санкції забороняють компаніям вести бізнес – у Флориді є завод, що виготовляє ці автомати.
Зараз Swedbank перебуває під слідством фінансових органів США.
У банку відповіли, що не знають про жодні порушення зі свого боку американських санкцій проти Росії, але заявили, що продовжують розслідувати відмивання грошей, пише Reuters.
“Банку невідомі будь-які порушення, пов’язані з OFAC, які виникли в ході тривалого внутрішнього розслідування”, – йдеться у повідомленні Swedbank.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) є частиною Міністерства фінансів США.
Swedbank був роками задіяний у схемі масштабного, системного відмивання грошей. Кошти в еквіваленті $5,8 млрд були перераховані через підозрілі рахунки в Swedbank у державах Балтії.
Читайте також:
В Естонії перевіряють Swedbank щодо відмивання грошей Януковича
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
“Рамштайн”: Зеленський назвав три пріоритети для успіху України на полі бою
ДБР затримало військового, який вимагав гроші за допомогу з оформленням інвалідності матері бійця
У Києві терміново евакуюють дві лікарні через загрозу ракетного удару РФ
На Запоріжжі найближчим часом побудують десять підземних шкіл
У ДП “Документ” назвали категорії чоловіків, які зможуть отримати паспорт навіть за кордоном
Керівник білоруського КДБ погрожував ударом по лікарнях Києва – СБУ відповіла
ГУР влаштувало кібератаку на сервіси правлячої партії Росії, – ЗМІ
ССО в один виїзд за допомогою FPV-дрона ліквідували дев’ятьох окупантів, БТР і дві БМП. ВІДЕО
ГУР повідомило про знищення гелікоптера Ка-32 на аеродромі МО РФ у Москві. ВІДЕО
