Олігарху Жеваго оголосили ще одну підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили про підозру народному депутату VIII скликання, олігарху Костянтину Жеваго у зв’язку з недостовірним декларуванням.

Як повідомили агентству УНІАН джерела у правоохоронних органах, повідомлення про підозру Жеваго відбулося 11 жовтня у зв’язку з внесенням недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто вчиненням злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

“Встановлено, що колишній народний депутат України не задекларував факт наявності у нього фінансових зобов’язань. Так, у 2015- 2016 роках ексдепутат не вніс у декларацію понад 10 млн грн, а у 2017 році – понад 9 млн грн”, – йдеться у повідомленні пресслужби Спеціальної антикорупційної прокуратури, яка не називає ім’я нардепа.

Відповідне розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

Раніше, 27 вересня, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко заявила, що Жеваго перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати та легалізації 2,5 млрд грн банку “Фінанси та кредит” і заочно вручили підозру.
За даними відомства, він є бенефіціарним власником банку. Під час досудового розслідування встановлено, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між банком “Фінанси та кредит” та іноземними банками було укладено договори застави на суму понад 113 млн доларів, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах. У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку “Фінанси та кредит” 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк “Фінанси та кредит” було оголошено неплатоспроможним.
Жеваго підозрюють за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. У
липні повідомили про підозру двом топ-менеджерам банку. Також у двох кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру сімом колишнім посадовцям фінустанови, четверо з яких зараз перебувають у міжнародному та державних розшуках.
9 жовтня Жеваго оголошено в розшук у справі про розтрату коштів банку “Фінанси і кредит”.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10717242-detektivi-nabu-povidomili-zhevago-pro-pidozru.html