Суд поновив арешт “голландського” майна екс-міністра МВС Захарченка

Печерський районний суд Києва поновив арешт майна нідерландської компанії Stichting Administratiekantoor LVV, пов’язаного з екс-міністром-втікачем Віталієм Захарченком, главою МВС часів Януковича.

Про це інформує “Судовий репортер” з посиланням на судову ухвалу від 7 лютого.

Ідеться про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два машиномісця в Києві, Київській та Донецькій областях.

Майно заарештовано в рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Справу розслідує Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури.

Раніше, 30 січня, суд скасував арешт цього майна, оскільки бенефіціаром компанії себе назвав бізнесмен Ігор Кушнарьов.

У новій ухвалі слідчий ГПУ обґрунтував наявність тісних зв’язків між Кушнарьовим і Захарченком – із 2012 року Кушнарьов був радником екс-міністра.

За версією слідства, вони познайомилися, коли Захарченко очолював Державну податкову адміністрацію у 2010-2011 рр. Кушнарьов нібито займався протиправною діяльністю, пов’язаною із мінімізацією доходів підприємств України, наданням послуг, спрямованих на ухилення від сплати податків та багатомільйонною конвертацією в ряді банківських установ коштів у готівку (зокрема, в банках ПАТ “ТК Кредит”, “Південний”, “Актабанк” тощо). Кушнарьов і Захарченко начебто домовились далі діяти спільно, вступивши у попередню змову, а вигоду, отриману від незаконних схем, розподіляти між собою.
Потреба у легалізації грошей і майна, як стверджує слідчий, була не тільки у Захарченка, а й у Кушнарьова, оскільки існувала висока ймовірність призначення його на керівні посади в органи державної влади.
Для цього було створено ряд фіктивних підприємств, зокрема, ТОВ “Рекламна агенція «Жорсонк»”, ТОВ “Рекламна агенція «Саварж»”, ТОВ “Будівельна фірма «Укрбуд»”, ТОВ “Збутснабспецсервіс”, ТОВ “Віпторг” та інші, які повинні були штучно відобразити виплату Захарченку, Кушнарьову і членам їхніх родин багатомільйонні доходи.

У подальшому для реєстрації нерухомості Захарченка створено нідерландську компанію Stichting Administratiekantoor LVV та сейшельську NYGELT BROS HOLDING LTD. Функції щодо юридичного супроводу і оформлення беніфіціарним власником цих компаній на себе взяв довірена особа Захарченка – Ігор Кушнарьов.

За інформацією посольства Королівства Нідерландів в Україні, виявлено три суб’єкти, які підпадають під санкції Європейського Союзу щодо обмежувальних заходів стосовно певних осіб, суб’єктів та органів, у зв’язку з ситуацією в Україні, у тому числі і компанія Stichting Administratiekantoor LVV.

Раніше адвокат подавав висновок нотаріуса Амстердама від 14 липня 2016 року і лист Міністерства фінансів Нідерландів від 5 лютого 2016 року, що на підставі даних, отриманих Загальною службою розвідки та безпеки Нідерландів, санкції, передбачені вказаною постановою до Фонду не застосовуються у зв’язку з відсутністю будь-якого зв’язку між компанією і Захарченком.

Перелік майна нідерландської компанії, на яке знімався і був поновлений арешт:

-Земельна ділянка площею 1,2593 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0006;

-Земельна ділянка площею 0,2500 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0007;

-Земельна ділянка площею 0,3700 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0009;

-Земельна ділянка площею 0,2000 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський р-н, с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 32223186800:03:007:0048;

-Земельна ділянка площею 0,5 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0030;

-Земельна ділянка площею 0,7473 га, яка розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Романків, вул. Лісова, кадастровий номер 3223186800:03:007:0031;

-Житловий будинок, що розташовано за адресою: Київська область, Обухівський р-н, с. Романків, вул. Дубовий Гай, 49.

-Земельна ділянка площею 0,861 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Романків, вул. Дубовий Гай, 49, кадастровий номер 3223186800:03:006:0009;

-Земельна ділянка площею 0,2223 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0058;

-Земельна ділянка площею 0,2223 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0060;

-Земельна ділянка площею 0,2097 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, кадастровий номер 3223186800:03:007:0083;

-Земельна ділянка площею 0,2229 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0534;

-Земельна ділянка площею 0,2384 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0535;

-Земельна ділянка площею 0,2485 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0536;

-Земельна ділянка площею 0,2485 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0537;

-Земельна ділянка площею 0,2286 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0544;

-Земельна ділянка площею 0,2286 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0545;

-Земельна ділянка площею 0,2286 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0546;

-Земельна ділянка площею 0,1250 га, що розташована за адресою: Донецька область, Волноваський р., с. Доля, кадастровий номер 1421580800:02:000:0487;

-Житловий будинок, що розташовано за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н, с. Доля, вул. Побєди, 8Б;

-Земельна ділянка площею 0,1000 га, що розташована за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Торецька, 46, кадастровий номер 1410137400:00:034:0046;

-Житловий будинок, що розташовано за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Торецька, 46;

-Квартира № 167, яка розташована в м. Київ, вул. Драгомирова, 12;

-Машиномісце (гараж) № 68, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 12;

-Машиномісце (гараж) № 69, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 12;

-Земельна ділянка площею 0,2049 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, село Підгірці, вулиця Столичне Шосе, кадастровий номер 3223186801:13:013:0015.

Читайте також:
Екс-очільника МВС Захарченка підозрюють у відмиванні понад ₴10 млрд