Французька поліція спільно з Європолом заарештувала поблизу Діжона українця, “короля замку”, якого підозрюють у міжнародному шахрайстві. Затримання відбулося ще 5 жовтня, однак прес-служба Європолу повідомила про це тільки сьогодні.
У громадянина України, ім’я якого не називають, пише “Радіо Свобода”, вилучили майно на суму понад 4,6 мільйонів євро, зокрема замок, раритетний Rolls Royce Phantom і три твори мистецтва, написані іспанцем Сальвадором Далі.
Розслідування підозрілих операцій, пов’язаних з придбанням замку в Бургундії фірмою з Люксембургу, почалося у січні цього року. Як зазначають у Європолі, основним власником фірми був громадянин України, якого на батьківщині підозрювали у “масштабній корупції”, але йому вдалося уникнути відповідальності, сфальсифікувавши свідоцтво про смерть.
“Під час оперативної наради, яка проводилася в Європі між Францією, Люксембургом та Україною, було встановлено, що підозрюваний не тільки живий, але й непогано живе у Франції“, – зазначили у Європолі.
Після цього справу перекваліфікували із випадку внутрішнього шахрайства на міжнародне відмивання доходів від корупції, а також затримали ще трьох спільників “короля замку”.
Читайте також:
Мер-сепаратист Добропілля, якого оголосили в розшук, лікується в Німеччині – чиновник
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!