Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм багатомільйонної нелегальної конвертації грошей за участю одного з посадовців Кіровоградської дирекції “Укрпошти”. Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.
“Менеджмент київської комерційної структури за змовою із чиновником зареєстрували декілька десятків фіктивних фізичних осіб-підприємців. Надалі бізнесмени здійснювали щоденні невеликі грошові перекази на їхню адресу, нібито як оплату за отримані ІТ-послуги. Організований посадовцем “Укрпошти” механізм дозволяв конвертувати дрібними сумами до 100 тисяч гривень на день, не привертаючи уваги контролюючих органів”, – встановили правоохоронці.
За попередніми оцінками, за цією схемою було “відмито” майже 22 мільйони гривень.
В повідомленні зазначається, що під час обшуків у службовому кабінеті чиновника співробітники спецслужби вилучили документацію та чорнові записи, які підтверджують організацію фінансової оборудки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Читайте також:
Новий голова “Укрпошти” повідомив про подвійне громадянство та зарплатню в 333 тис. грн. на місяць
СБУ порушила справу за розкрадання 20 млн. грн. на “Укрпошті”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Нідерланди виділяють понад €200 млн на ППО та снаряди для України
Агент ФСБ, який збирав розвіддані про ЗСУ на Миколаївщині, отримав 15 років тюрми
Режисер фільму “20 днів у Маріуполі” Чернов привіз статуетки “Оскар” і BAFTA в Україну
Україна цьогоріч отримає від ЄІБ €560 млн для проєктів в енергетиці та відновленні житла
Чотири доби дороги додому. Україна повернула депортовану до Росії 17-річну дівчину
