В Одесі ліквідовано конвертцентр зі щомісячним оборотом у 30 мільйонів

 

Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру із щомісячним оборотом 30 млн. гривень в Одесі. Про це сказано у повідомленні прес-служби СБУ.

Зловмисники проводили фіктивні операції з рахунками, виводили кошти за межі України, а також здійснювали нелегальні валютні операції.

Щомісячний оборот проконверованих грошей становив більш як 30 млн. гривень.

В одесі ліквідували конвертцентр

В одесі ліквідували конвертцентр

Збитки, заподіяні державному бюджету за час функціонування конвертцентру оцінюються більш ніж в 100 млн. гривень.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці кур’єра з одним мільйоном 326 тисячами гривень готівки, а згодом – ще чотирьох членів угруповання.

Під час одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях конвертцентру, приміщеннях його організаторів, кур’єрів і бухгалтерів вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, більш як 3,75 млн. гривень готівки.

На рахунки всіх підприємств, підконтрольних учасникам фінансової угоди, накладено арешти.

Тривають слідчі дії.

Якщо ви знайшли помилку чи одрук, будь ласка, виділіть фрагмент тексту й натисніть Ctrl+Enter.

 

〉〉 Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні".

〉〉 Кожен прихильник "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції. Become a Patron!

Ми виправдовуємо довіру!

 

〉〉  Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter.

 

- реклама -

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з вартими уваги статтями "Новинарні".

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: