У Польщі відкрили кримінальне провадження щодо ексглави Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

У Польщі відкрили кримінальне провадження щодо колишньої очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих коштів. Матеріали справи передали українським слідчим.

Про це йдеться в ухвалі до справи, пише “Суспільне” в п’ятницю, 11 квітня.

У документі зазначено, що до офісу генерального прокурора надійшло клопотання заступника окружного прокурора Окружної прокуратури у Варшаві про передачу справи. Через це відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України (ККУ), яке об’єднали з основним, відкритим за статтею 368-5 ККУ.

За даними справи, Тетяна Крупа і члени її родини упродовж понад двох років вивозили до Польщі гроші. Це тривало і після оголошення колишній очільниці Хмельницької обласної МСЕК підозри у незаконному збагаченні 5 жовтня 2024 року.

“У період з 29.05.2022 до 17.10.2024, ввезли на територію Республіки Польща через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів, одержаних від вигоди, пов’язаної із вчиненням заборонених дій, які надалі, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших невстановлених місцях на території країни, внесли на банківські рахунки та надалі перерахували на рахунки установ, розташованих у Швейцарії та США, тобто вчинили дії, пов’язані з розпорядженням майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, з таким майном та його переміщення”, — йдеться в ухвалі.

У документі написано, що Тетяна Крупа та члени її родини мають рахунки не тільки у банках Польщі, але й Австрії. Тому слідчим необхідно отримати міжнародно-правову допомогу від цих країн, щоб ознайомитись з інформацією та документами щодо цього.

В ухвалі йдеться, 3 жовтня 2024 року під час обшуку вдома у Тетяни Крупи, крім готівки у різній валюті, слідчі знайшли бухгалтерський документ про зарахування 26 жовтня 2022 року на рахунок, відкритий на її ім’я у польському банку “Pekao (Bank Polska Kasa Opieki)”, 590 тисяч доларів (згідно з офіційним курсом НБУ станом на час здійснення операції це становить 21 мільйон 575 тисяч 474 гривень).

Що передувало

Також, правоохоронці виявили, що родині чиновників належать чималі статки: володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис.м.кв. в одному із парків міста Хмельницького. За кордоном у їх власності є нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн доларів США.

<

►

>

5 жовтня Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Нині жінка перебуває під вартою у київському СІЗО.