В Італії закривають філію “Приватбанку” через підозру у відмиванні коштів

 

Банк Італії оголосив про початок процедури закриття італійського філії латвійського кредитора AS PrivatBank, який на 46% належить українському “Приватбанку”. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією італійського фінансового регулятора, перевірка, проведена з 16 березня по 6 квітня 2016 року, виявила порушення з боку філії правил, які перешкоджають відмиванню грошей. Також повідомляється про ризик можливого повторення.

Філії буде заборонено здійснювати будь-які операції, крім видачі вкладів та переведення коштів клієнтів на рахунки інших банків.

AS PrivatBank був створений у Латвії в 1992 році. 46% у ньому належать українському “Приватбанку”. AS PrivatBank має 13 філій у самій Латвії та одну – в Італії.

Читайте також:
ГПУ звинувачує посадовців “Приватбанку” в розкраданні 19 млрд. грн. У банку спростовують

Facebook Comments

підтримати новинарню 2

Залишити відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *