В Україні викрили схему “відмивання” майже 580 млн грн на оборонних контрактах: деталі від правоохоронців

Правоохоронці повідомили про ліквідацію масштабної схеми з виведення коштів з оборонної сфери у “тінь”.  За даними слідства, через діяльність так званого “конвертаційного центру” з державних контрактів незаконно вивели понад 576 мільйонів гривень.

Про це Національна поліція України повідомила 27 квітня.

“Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через «конвертаційний центр», перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми. На папері – закупка запчастин та інших матеріалів, фактично – гроші текли прямісінько в кишені ділків. Як тільки кошти з оборонних контрактів потрапляти на рахунки фіктивних компаній, їх одразу знімали, а готівку передавали замовникам”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують «конвертцентр».

Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій “ДНР”, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм також вказані особи, які нібито є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими.

Також поліцейські встановили всі деталі ієрархічної структури та роботи «конвертаційної групи» — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року трьом учасникам схеми  — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру. Невдовзі після оголошення підозр фігурантам, ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за «роботу» пропонували 2000 доларів.

За висновками судово-економічних експертиз, унаслідок мінімізації податків держава зазнала збитків, що сягають 100 млн грн, підрядник по оборонних контрактах «відмив» через конвертаційний центр майже 580 млн грн.

“Продовжуючи збирати докази причетності інших осіб до даного злочину, оперативники ДСР та слідчі ГСУ отримали викривачі докази щодо ще п’ятьох ключових «гравців» у схемі. Відтак, на території Дніпропетровської області провели майже 40 обшуків та вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн, автівки”, – повідомили правоохоронці.

Окрім того, семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них п’ятеро затримано у процесуальному порядку. Дії підозрюваних кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України:

• ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом);
• ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.

Читайте також:
Завдали збитків “Укренерго” на 447 млн грн: викрито масштабну схему