Рада ухвалила законопроєкт про довічний фінмоніторинг політично значущих осіб

Народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб), необхідний для початку переговорної процедури на вступ до Євросоюзу. Тепер, замість трьох років після посади, топпосадовці будуть фактично мати статус РЕР довічно.

Про це у вівторок, 17 жовтня, повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев.

Термін РЕР — politically exposed persons, або політично значущі особи, — позначає осіб, наділених важливими державними функціями, через що вони становлять вищий ризик потенційної причетності до хабарництва, відмивання грошей, корупції, незаконного збагачення через свою посаду тощо.

Одночасно цим законопроєктом посилюється відповідальність суб’єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків, за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Депутати відзначали, що цей законопроєкт є важливим з огляду на умови Міжнародного валютного фонду, EFF та Єврокомісії.

“Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС”, — писав Железняк.

Він зазначив, що редакція законопроєкту, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ.

“Закон про фінмоніторинг відповідальних осіб (ПЕПів) прийнято. Перепон для переговорів з ЄС немає м’яч на їх стороні”, – зазначив також депутат Ярослав Юрчишин.

У Центрі протидії корупції нагадали, що ухвалення такого закону суттєво впливає на шанси для швидкого вступу України до ЄС.

“Адже одним із семи кроків для відкриття переговорів про членства України в Євросоюзі є забезпечення боротьби з відмивання коштів, зокрема, через інструмент моніторингу фінансових операцій публічних діячів. А 24 березня МВФ також включив відновлення пожиттєвого фінансового моніторингу для публічних діячів до своїх вимог. Саме тому нардепи мають якнайшвидше привести статус ПЕПів до міжнародних стандартів”, — підкреслювали в ЦПК.

Читайте також:
Рада не підтримала закон про передачу ПДФО від місцевих рад на військо