Силовики прийшли з обшуками до ексрегіонала Макеєнка у справі про відмивання понад 500 млн грн

Правоохоронці прийшли з обшуками в офіс та маєток колишнього народного депутата, ексзаступника голови фракції забороненої «Партії регіонів» Володимира Макеєнка.

Про це повідомили СБУ та офіс генпрокурора в середу, 9 серпня.

Правоохоронці не розкривають імені ексдепутата, але джерела “Громадського” в правоохоронних органах повідомляють, що йдеться про Володимира Макеєнка. Той був народним депутатом I, III – VII скликань Верховної Ради, зокрема від «Партії Регіонів» та «Наш Край».

Слідчі перевіряють його причетність до легалізації понад пів мільярда гривень, отриманих злочинним шляхом. Також перевіряється інформація щодо ухилення від сплати податків протягом 2011-2014 років на понад 63 мільйон гривень.

Слідчі дії також відбуваються у помешканнях керівників підконтрольних колишньому депутату компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. За даними слідства, саме через ці комерційні структури він міг проводити оборудки з легалізації «неофіційних» доходів. Також обшуки тривають у маєтку у «Конча-Заспі».

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Санкція цих статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Читайте також:
СБУ і НАБУ затримали на гарячому нардепа від “Слуги народу” Гунька. Хабар – 85 тисяч доларів