Правоохоронці викрили канал поставок продукції з ОРЛО на ₴300 мільйонів

Державна податкова служба спільно зі Службою безпеки України викрили та заблокували масштабні поставки продукції на суму понад 300 мільйонів гривень із тимчасово окупованої території Луганщини.

Про це повідомила пресслужба ДПС у вівторок, 16 лютого.

Транзит через територію Російської Федерації на українські промислові підприємства організувала група комерсантів.

Під час обшуків було встановлено, що ділки протягом 2017-2020 років налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області, до металургійних та машинобудівних підприємств України.

Продукцію переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з Росією на тимчасово окупованій території.

У РФ здійснювалась підміна митних документів, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва.

“Отримані кошти ділки переводили у готівку через низку фіктивних фірм. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і використовували для фінансування окупаційної влади так званої “ЛНР” і незаконних збройних формувань. СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, розмитнення якого здійснювалося за підробленими документами і сертифікатами походження”, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у Запорізькій, Харківській, Донецькій областях і Києві за адресами реєстрації та фактичного знаходження підприємств, які брали участь у протиправній схемі, вилучили комп’ютерну техніку, бухгалтерську і фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему постачання товарів та пересилання коштів.

Також вилучено 2,5 мільйона гривень готівкою та контрафактну продукцію на майже десять мільйонів гривень.

За вказаними матеріалами відкрито кримінальне провадження у справі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Читайте також:
У Києві СБУ оголосила підозру “заступнику міністра інформації ДНР”, що катував полонених українських військових