Обшуки СБУ у імпортерів ПММ і скрапленого газу. Лещенко говорить про вигоду Медведчука

 

Служба безпеки України викрила низку імпортерів паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу на масштабних фінансових оборудках.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці задокументували, що комерційні структури, які ввозять сировину з Росії та Білорусі, використовують для здійснення поставок підконтрольні офшорні структури. Шляхом підміни документації ділки змінюють ціну та якість товару, що надає можливість застосовувати мінімальні ставки акцизного збору та зменшувати митну вартість. У підсумку суттєво зменшується сума обов’язкових платежів та зборів до державного бюджету.

Спецслужба встановила, що більша частина імпортованої продукції перепродається підконтрольним структурам, які реалізують товар через мережі АЗС та оптові бази за готівку без сплати податків.

“Таким чином комерційні структури штучно формують податковий кредит за рахунок операцій з імпортерами та акумулюють великий обсяг “тіньової” готівки”, – пояснили в СБУ.

Потім для легалізації оборудки “за документами” продукцію реалізовували через конвертаційні центри.

“Підприємство, фактичний продавець товару, отримувало необхідну документацію та безготівкові гроші на рахунки, а “конверту” передавало нелегально отриману готівку. Через протиправний механізм податковий кредит з ПДВ “переходить” вже до фіктивних комерційних структур, а не формується в офіційних імпортерів продукції під час митного оформлення вантажів”, – розповіли у Службі.

За її даними, під час наступного етапу фінансової оборудки конвертцентри реалізовують з використанням підроблених документів штучно сформований податковий кредит підприємствам реального сектору економіки. Останні таким чином мінімізують для себе сплату податку на додану вартість до державного бюджету.

СБУ задокументувала, що зловмисники здійснюють зміну номенклатури товару на необхідну замовнику. Фіктивна структура за сфальсифікованими документами купувала нібито скраплений газ, а продавала вже за вказівкою клієнта будівельні матеріали або неіснуючі послуги.

“У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205 та ст. 212 Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять кілька десятків санкціонованих обшуків в офісах та місцями проживання фігурантів справи у Київській, Харківській, Житомирській та Запорізькій областях. За їх підсумками планується накладання судом арешту на банківські рахунки та паливно-мастильні матеріали, які належать фізичним та юридичним особам, задіяним у протиправній оборудці”, – зазначили у відомстві.

Вилучені під час обшуків печатки

Вилучені під час обшуків печатки. Фото: СБУ

За даними “Української правди“, структури, в яких проводилися обшуки, можуть бути пов’язані з олігархом-втікачем Сергієм Курченком.

Нардеп Сергій Лещенко, коментуючи повідомлення СБУ про обшуки, заявив у соцмережі, що таким чином спецслужба “зачищає ринок скрапленого газу під структури Медведчука”, зокрема компанію “Глуско”.

 

〉〉  Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter

 

〉〉 Найкращий лайк - переказ 50 грн. для гонорарів авторам "Новинарні".