СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
647976 +12287
Летальні випадки:
11263 +188
Одужали:
299358 +8298
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 4279025 (+35425). Оновлено: 08:32 24.11.2020

В Австрії підозрюють рекордну кількість українців у відмиванні грошей

 

В Австрії зафіксовано рекордну кількість заяв про підозру у відмиванні грошей, які стосуються громадян України. Про це повідомляє DW з посиланням на Федеральне відомство кримінальної поліції країни.

Протягом минулого року австрійські банки заявили правоохоронним органам про імовірне відмивання грошей 197 українцями. В той же час фінансові установи Австрії передали до правоохоронних органів рекордну кількість заяв про підозру у відмиванні грошей громадянами України. Розслідуються 14 кримінальних справ.

Таким чином, кількість українців, на рахунках яких зафіксували підозрілі фінансові транзакції, зросла майже у чотири рази. 2013 року у відмиванні грошей фінансові установи запідозрили 41 українця. 2014 року, після ухвалення санкцій ЄС стосовно екс-президента Віктора Януковича і його оточення, кількість підозр зросла несуттєво — до 48.

У правоохоронних органах Австрії не коментують, чим може пояснюватися бум підозрілих транзакцій на рахунках українців 2015 року і про які суми коштів йдеться.

Читайте також:
Справу про “відкати” Ложкіна Курченку в Австрії закрили завдяки ГПУ

Якщо ви знайшли помилку чи одрук, будь ласка, виділіть фрагмент тексту й натисніть Ctrl+Enter.

14
 

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні".

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції. Become a Patron!

Ми виправдовуємо довіру!

  ...

...  

〉〉  Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter.

 

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з вартими уваги статтями "Новинарні".

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: