Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими терористами територіями. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т.зв. “ДНР/ЛНР”. На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші в готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу.
За інформацією спецслужби, цей бізнес у “ДНР/ЛНР” контролювався ватажками незаконних збройних формувань.
Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБ України вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок.
За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Читайте також:
СБУ затримала свого співробітника, який торгував секретною інформацією
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Заступнику міністра Сольського теж оголосили підозру у справі заволодіння державною землею
У Дніпрі затримали жінку, яка хотіла продати свого дворічного сина за 1 млн грн
Увечері застосують обмеження енергопостачання для промспоживачів і бізнесу в усіх регіонах
Міноборони обговорило з норвезькою компанією постачання засобів індивідуального захисту для ЗСУ
“Зливав” позиції ЗСУ на Донеччині: митрополит Святогірської лаври отримав підозру від СБУ
Держдеп США вніс телемарафон “Єдині новини” до звіту про порушення прав людини в Україні
Розвідка має дані про план РФ зірвати саміт миру у Швейцарії, – Зеленський
За добу ЗСУ відбили 18 атак в районі Серебрянського лісництва, – Генштаб
СБУ показала, як “відключає” російські комплекси спостереження та засоби РЕБ на фронті. ВІДЕО
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд: що в списку
